Título que otorga
Diplomado Compliance y Herramientas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Combinado
Diplomado Compliance y Herramientas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – Sarlaft
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¿De qué se trata el programa?
u003cspan style=u0022color: #3f4159;u0022u003eExplora cómo manejar el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo con un enfoque práctico y actualizado. Este programa te ayudará a profundizar en la identificación, medición, seguimiento y control de estos riesgos a través del análisis de ejemplos y casos reales. Equipándote con las herramientas necesarias, aprenderás a prevenir actividades ilícitas y fortalecer la integridad de tu organización. ¡Prepárate para abordar estos desafíos con confianza y eficacia! u003c/spanu003ern
Detalles del programa
Título que otorga: Diplomado Compliance y Herramientas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Duración: 150 horas
Modalidad: Online en vivo
Valor de la matrícula: $4.872.964
Horario: miércoles y viernes de 6:00 p. m. a 9:00 p. m. y sábados 8:00 a. m. a 12:00 m.
Certificable: Sí. La Universidad Icesi expedirá el diploma a los participantes cuya asistencia sea al 80% del total de las horas de clase programadas.
Nota: Los posibles cambios en la programación inicial (fechas, horarios, docentes) se comunicarán oportunamente a los estudiantes.
Duración
150 horas
Modalidad
Online en vivo
Valor de la matrícula
$4.872.964
Horario
miércoles y viernes de 6:00 p. m. a 9:00 p. m. y sábados 8:00 a. m. a 12:00 m.
Certificable
Sí. La Universidad Icesi expedirá el diploma a los participantes cuya asistencia sea al 80% del total de las horas de clase programadas.
Nota
Los posibles cambios en la programación inicial (fechas, horarios, docentes) se comunicarán oportunamente a los estudiantes.
Acreditación
La Universidad Icesi expedirá el diploma a los participantes cuya asistencia sea al 80% del total de las horas de clase programadas.
Contenidos
Módulo 1: Compliance
u003culu003ern tu003cliu003eu003cspan style=u0022color: #3f4159;u0022u003eOrígenes del Complianceu003c/spanu003eu003c/liu003ern tu003cliu003eu003cspan style=u0022color: #3f4159;u0022u003eCompliance normativo y normativo penalu003c/spanu003eu003c/liu003ern tu003cliu003eu003cspan style=u0022color: #3f4159;u0022u003eFunciones del Compliance en las entidadesu003c/spanu003eu003c/liu003ern tu003cliu003eu003cspan style=u0022color: #3f4159;u0022u003eBuen gobierno corporativou003c/spanu003eu003c/liu003ern tu003cliu003eu003cspan style=u0022color: #3f4159;u0022u003eÉtica empresarialu003c/spanu003eu003c/liu003ern tu003cliu003eu003cspan style=u0022color: #3f4159;u0022u003eCódigos voluntariosu003c/spanu003eu003c/liu003ern tu003cliu003eu003cspan style=u0022color: #3f4159;u0022u003eResponsabilidad penal de las personas jurídicasu003c/spanu003eu003c/liu003ern tu003cliu003eu003cspan style=u0022color: #3f4159;u0022u003eGobierno, Riesgo y Cumplimientou003c/spanu003eu003c/liu003ern tu003cliu003eu003cspan style=u0022color: #3f4159;u0022u003ePolíticas y Defensa Jurídicau003c/spanu003eu003c/liu003ern tu003cliu003eu003cspan style=u0022color: #3f4159;u0022u003ePrevención del lavado de activosu003c/spanu003eu003c/liu003ern tu003cliu003eu003cspan style=u0022color: #3f4159;u0022u003eProtección de datos personalesu003c/spanu003eu003c/liu003ern tu003cliu003eu003cspan style=u0022color: #3f4159;u0022u003eSeguridad de la informaciónu003c/spanu003eu003c/liu003ern tu003cliu003eu003cspan style=u0022color: #3f4159;u0022u003eMedio ambiente y calidadu003c/spanu003eu003c/liu003ern tu003cliu003eu003cspan style=u0022color: #3f4159;u0022u003eMarketing, comunicación y Responsabilidad socialu003c/spanu003eu003c/liu003ernu003c/ulu003e
Módulo 2: Sistemas de Administración y Gestión del Riesgo
u003culu003ern tu003cliu003eu003cspan style=u0022color: #3f4159;u0022u003eIdentificación de riesgos u003c/spanu003eu003c/liu003ern tu003cliu003eu003cspan style=u0022color: #3f4159;u0022u003eMapa de riesgos u003c/spanu003eu003c/liu003ern tu003cliu003eu003cspan style=u0022color: #3f4159;u0022u003eMatrices de riesgos u003c/spanu003eu003c/liu003ern tu003cliu003eu003cspan style=u0022color: #3f4159;u0022u003eSistema de Administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo u003c/spanu003eu003c/liu003ern tu003cliu003eu003cspan style=u0022color: #3f4159;u0022u003eControl y seguimiento de los riesgos u003c/spanu003eu003c/liu003ernu003c/ulu003e
Módulo 3: Prevención del lavado de activos
u003culu003ern tu003cliu003eu003cspan style=u0022color: #3f4159;u0022u003eConceptos básicos, normatividad y organismos u003c/spanu003eu003c/liu003ern tu003cliu003eu003cspan style=u0022color: #3f4159;u0022u003eSujetos obligados, medidas y debida diligencia u003c/spanu003eu003c/liu003ern tu003cliu003eu003cspan style=u0022color: #3f4159;u0022u003eObligación de reporte u003c/spanu003eu003c/liu003ern tu003cliu003eu003cspan style=u0022color: #3f4159;u0022u003eMedidas y organismos de control interno u003c/spanu003eu003c/liu003ern tu003cliu003eu003cspan style=u0022color: #3f4159;u0022u003eEtapas del SARLAFT u003c/spanu003eu003c/liu003ern tu003cliu003eu003cspan style=u0022color: #3f4159;u0022u003eElementos u003c/spanu003eu003c/liu003ern tu003cliu003eu003cspan style=u0022color: #3f4159;u0022u003eManejo de listas u003c/spanu003eu003c/liu003ern tu003cliu003eu003cspan style=u0022color: #3f4159;u0022u003eInfracciones y sanciones u003c/spanu003eu003c/liu003ern tu003cliu003eu003cspan style=u0022color: #3f4159;u0022u003eTecnología para la prevención del LA/FT u003c/spanu003eu003c/liu003ernu003c/ulu003e
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u003ch2u003eu003cstrongu003eu003cspan style=u0022color: #000;u0022u003eAyúdanos a ofrecerteu003c/spanu003eu003c/strongu003eu003c/h2u003ernu003ch2u003eu003cstrongu003eu003cspan style=u0022color: #000;u0022u003esiempre la mejor información.u003c/spanu003eu003c/strongu003eu003c/h2u003e
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150 horas
$4.872.964 Valor de la Matrícula
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