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¿De qué se trata el programa?

Explora cómo manejar el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo con un enfoque práctico y actualizado. Este programa te ayudará a profundizar en la identificación, medición, seguimiento y control de estos riesgos a través del análisis de ejemplos y casos reales. Equipándote con las herramientas necesarias, aprenderás a prevenir actividades ilícitas y fortalecer la integridad de tu organización. ¡Prepárate para abordar estos desafíos con confianza y eficacia!

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Detalles del programa

Título que otorga: Compliance y herramientas para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo

Duración: 150 horas

Modalidad: Online en vivo

Valor de semestre: $4.466.000

Fecha de inicio: 17 de julio de 2024

Horario: miércoles y viernes de 6:00 p. m. a 9:00 p. m. y sábados 8:00 a. m. a 12:00 m.

Certificable: Sí. La Universidad Icesi expedirá el diploma a los participantes cuya asistencia sea al 80% del total de las horas de clase programadas.

Nota: Los posibles cambios en la programación inicial (fechas, horarios, docentes) se comunicarán oportunamente a los estudiantes.

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Título que otorga

Compliance y herramientas para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo

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Duración

150 horas

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Modalidad

Online en vivo

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Valor de la matrícula

$4.466.000

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Fecha de inicio

17 de julio de 2024

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Horario

miércoles y viernes de 6:00 p. m. a 9:00 p. m. y sábados 8:00 a. m. a 12:00 m.

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Certificable

Sí. La Universidad Icesi expedirá el diploma a los participantes cuya asistencia sea al 80% del total de las horas de clase programadas.

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Nota

Los posibles cambios en la programación inicial (fechas, horarios, docentes) se comunicarán oportunamente a los estudiantes.

Contenidos

Módulo 1: Compliance

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  • Orígenes del Compliance
  • Compliance normativo y normativo penal
  • Funciones del Compliance en las entidades
  • Buen gobierno corporativo
  • Ética empresarial
  • Códigos voluntarios
  • Responsabilidad penal de las personas jurídicas
  • Gobierno, Riesgo y Cumplimiento
  • Políticas y Defensa Jurídica
  • Prevención del lavado de activos
  • Protección de datos personales
  • Seguridad de la información
  • Medio ambiente y calidad
  • Marketing, comunicación y Responsabilidad social

Módulo 2: Sistemas de Administración y Gestión del Riesgo

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  • Identificación de riesgos 
  • Mapa de riesgos 
  • Matrices de riesgos 
  • Sistema de Administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo 
  • Control y seguimiento de los riesgos 

Módulo 3: Prevención del lavado de activos

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  • Conceptos básicos, normatividad y organismos 
  • Sujetos obligados, medidas y debida diligencia 
  • Obligación de reporte 
  • Medidas y organismos de control interno 
  • Etapas del SARLAFT 
  • Elementos 
  • Manejo de listas 
  • Infracciones y sanciones 
  • Tecnología para la prevención del LA/FT 

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